Таможне дадут дознание по выводу капитала

26/11/2020

Минфин внес на обсуждение проект изменений в Уголовно-процессуальный кодек РФ в части наделения таможенных органов полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж и предусмотренных частью первой статьи 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и частью первой статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.

Как отмечено в пояснительной записке, таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77 % совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел.

По действующему порядку орган дознания таможни возбуждает уголовное дело, производит по нему в течение не более 10 суток неотложные следственные действия и направляет по подследственности в следственное подразделение органа внутренних дел МВД России для производства предварительного следствия.

Вместе с тем, по итогам проверок, проведенных органами прокуратуры, количество дел по преступлениям рассматриваемой категории, которые направляются в суд по результатам следственных действий из числа зарегистрированных преступлений по таким делам, крайне незначительно. Это свидетельствуют о недостаточно высоком уровне эффективности действующего порядка по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории, и объясняется, в том числе, отсутствием у следователей следственных органов МВД России необходимых знаний в области таможенного дела и наработанной практики, которая есть у должностных лиц таможенных органов.

По мнению разработчиков законопроекта, наработки таможенных органов по противодействию незаконным валютным операциям в рамках проведения валютного контроля, а также в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, производства неотложных следственных действий, наличие достаточного количества специалистов в указанной сфере и необходимого информационного обеспечения, в том числе в части таможенного оформления товаров, создают благоприятные предпосылки к реализации указанного потенциала в борьбе с незаконным выводом денежных средств за рубеж в рамках расследования уголовных дел.

Законопроект разработан на основе предложений Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Документ размещен на портале проектов нормативных актов для обсуждения до 9 декабря 2020г.

Правительство готовит эксперимент по идентификации реимпортируемых товаров
Правительство вдвое повышает ставки утильсбора на самоходную технику
Жизнь «челноков» осложнят новыми нормами
Китай усиливает контроль замороженного импорта
Внешняя торговля Китая в 2020 году вышла в плюс
Приказ по диспетчеризации деклараций пока откладывается
Таможенники выявили контрафакта на 4,6 миллиардов
Принят закон по использованию системы «Одно окно» в сфере ВЭД
ФТС разрабатывает требования к обустройству таможенного склада ячеечного типа
Изменения в ФЗ-289, вступающие в силу в январе
Новые подходы к организации и проведению контроля после выпуска товаров
ФТС обновляет порядок проведения таможенной экспертизы в иной экспертной организации
ФТС будет выдавать акцизные марки на алкоголь до 31 марта
ФТС подготовила план по реализации Стратегии-2030 на 2021-2024 годы
По итогам десяти месяцев внешнеторговый оборот упал на 17%
Оставить заявку
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Invalid Input
Оставить заявку
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Invalid Input
Оставить заявку
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Invalid Input
Спасибо за Ваше сообщение.
Оно успешно отправлено. Наш менеджер свяжется с Вами в течении нескольких минут.
111